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黑客盗币or蓄意跑路,FTX“卷款”事件全分析

链声黑板报
2022年11月14日

市场尚未从 FTX 大厦倾塌、几日宣布破产重组的震惊中恢复,一波未平,一波又起。

近日以来,尽管用户存款无法提取,但 FTX 依在开放交易,用户的存款也被戏称为 “欢乐豆”,不少用户扔抱有希望进行操作。

而今日上午开始,用户存款数值、充提记录、交易记录都已消失不见。对于 FTX 用户来说,最后的一丝希望也几乎破灭了。

黑客盗币or蓄意跑路,FTX“卷款”事件全分析(持续更新)

今日午间, FTX 疑似被黑客攻击。链上记录显示,FTX 与 FTX US 的大量交易所资产开始归集到同一个链上地址 0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。一些钱包被标记为 fucksbf 和 fuckftxandsbf.eth,这也让人们怀疑 FTX 是否遭遇了黑客攻击。

多个项目方提醒用户存在信息泄漏的可能性,建议卸载 FTX App,请勿下载新版 FTX 或进行版本更新。

此外,FTX Telegram 管理员 Rey 表示 FTX 遭黑客攻击,并提示不要访问 FTX 网站,因为它可能会下载木马病毒。

FTX US 法律总顾问 Ryne Miller 回应称,正在调查与跨交易所合并 FTX 余额相关的钱包异动情况,会尽快分享更多信息。

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到目前为止,FTX 并未对 “黑客” 事件给出详细解释。但昨日宣布破产,今日大部分资产被盗这样 “编剧都写不出” 的剧情,实在无法令人相信不是有人导演,钱包的怪异行为更让人怀疑这是场 “盗币” 意外,还是团队的卷款跑路。

在资金归集之后,大量资金从 FTX 转出并通过 DEX 直接砸盘卖出。目前 0x59ab 开头地址的 UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO、LINK、MATIC、AAVE、SHIB、APE 被出售。

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令人惊讶的是,这些出售代币的行为滑点极高。以 MATIC 为例,黑客出售了价值约 913 万美元的 MATIC,但仅收到价值约 623 万美元的 ETH,滑点造成的损失高达近 300 万。其套现之急迫令人震惊。

在大量卖出之后,黑客地址更为匪夷所思的行为出现了。与以往黑客持有大量 ETH 套现有所不同,FTX 黑客地址(0x59ab 开头)除 ETH、DAI 之外,还使用 4620 万枚 USDT 买入 116,915 枚 BNB,买入单价为 395 美元。

而黑客恰逢其时的出现,也让市场对事情的走向不免多产生了一些联想。

而一直追踪本次事件的推特用户 Autism Capital 则给出了更为耸人听闻的猜想:黑客子虚乌有,系内部人员卷款潜逃。

黑客盗币or蓄意跑路,FTX“卷款”事件全分析(持续更新)
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Autism Capital 发现,黑客的操作记录与 FTX 对外披露信息的时间节点不相符,而且黑客的操作权限极高,有人认为这并不像外部人员可以达到的。

有社区用户发现,FTX 的创始人兼 CTO Gary Wang 的 Github 账户直至公司倒闭仍在贡献代码。这一活跃的 “工作” 情况也不免令人心生疑惑。11月11日,Gary Wang提交了5次代码。11月10日,Gary Wang提交了19次代码。不过由于该代码提交至私有项目,我们并不能看到提交的具体内容,但推测其更新的代码或为FTX的代码。

而在 FTX 官网上,仅 SBF 及 Gary Wang 两人拥有 “Founder” 头衔。

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今日下午,路透社的报道也透露出了更多疑点。FTX 法律和财务团队调查发现,SBF 在 FTX 的会计系统中实施所谓的 “后门”,该系统是利用定制软件构建。该“后门” 允许 SBF 在不提醒其他人(包括外部会计师)的情况下执行可能改变公司财务状况的工作。他们表示,这一设置意味着将 100 亿美元资金转移到 Alameda,并没有在 FTX 引发任何内部合规或会计风险示警。

据两名知情人士透露,至少有 10 亿美元的客户资金从加密交易所 FTX 消失。知情人士称,Sam Bankman-Fried 已经将 100 亿美元的客户资金从 FTX 秘密转移到 Alameda Research。一位消息人士估计其中下落不明的金额约为 17 亿美元。另一位则表示在 10 亿美元和 20 亿美元之间。

作为头号网红,这种现象级事件自然也少不了马斯克的身影。

今日 14 时,Elon Musk 发推称,在 Twitter 上实时追踪 FTX 崩盘 / 调查事件。稍晚之后,他还参与了针对 FTX 事件进行的主题 SPACE,但并未就这一事件他是否会参与透露出更多信息。

今日 15 时,FTX US 法律总顾问 Ryne Miller 回应称,“第 11 章破产申请之后,FTX US 和 FTX 启动预防措施,将所有数字资产转移到冷钱包。目前已加快流程,以减轻未经授权的交易造成的损失。”但他并未说明今日的 “黑客” 行为是否是官方进行的 “转移” 行为。目前,FTX 仍未对这一事件做出正式表态。

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彭博社消息称 FTX 已经启动平台资金余额“异常情况”的调查。 FTX 黑客事件仍在持续发酵,真相依然扑朔迷离。 Odaily 星球日报将持续追踪本事件进展。


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来源:Loopy Lu

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