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揭秘美国“国会山暴乱”：极右翼组织接收虚拟货币资助

PeckShield
2021年01月20日
本文来自 PeckShield， 经作者 PeckShield 授权转载。
美国当选总统、民主党人约瑟夫·拜登（拜登）将于当地时间 2021 年 1 月 20 日，在国会大厦宣誓就任美国第 46 任总统。 
揭秘美国“国会山暴乱”：极右翼组织接收虚拟货币资助
据新华社报道称，美国总统权力交接在即，全美严阵以待。
自 2021 年 1 月 6 日发生“国会山暴乱”事件之后，美国首都华盛顿已进入紧急状态，多州首府也提升了戒备，加强安保措施。

美国极右翼组织接收虚拟货币资助

据美国全国广播公司新闻频道（NBC News）报道称，美国联邦调查局（FBI）正在着手调查是否有其他政府、组织或个人向“国会山暴乱”的参与者提供资助。
据美国媒体报道，FBI 正在调查核实一笔价值 50 万美元的比特币捐赠。该笔捐赠由一名法国人在暴动发生前一个月（2020 年 12 月 8日）转给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。
据派盾旗下反洗钱态势感知系统 CoinHolmes 追踪显示，2020 年 12 月 8 日，捐赠者将30 枚 BTC（合计 572,490 美元）转给 23 个地址。
揭秘美国“国会山暴乱”：极右翼组织接收虚拟货币资助

捐赠者将 30 枚 BTC 转给 23 个地址

据雅虎财经报道，接收该笔款项的极右翼组织成员包括美国保守派政治评论员尼克·富恩特斯 (Nick Fuentes)，他是此次捐赠最大受益者，收到 13.5 BTC （合约 250,000美元），还有极右翼代表人物 Ethan Ralph。据 CoinHolmes 追踪显示，尼克·富恩特斯于 2020 年 12 月17 日将该笔款项转出。
揭秘美国“国会山暴乱”：极右翼组织接收虚拟货币资助

尼克·富恩特斯于2020年12月17日将资助款项转出

据 CoinHolmes 数据分析，部分极右翼组织成员收到资助资产后，将资产从 Coinbase 等交易所流出。 
揭秘美国“国会山暴乱”：极右翼组织接收虚拟货币资助

虚拟资产从 Coinbase 等交易所流出

据悉，2021 年 1 月 6 日“国会山暴动”当日，多名极右翼组织成员现身参与此次暴动，其中包括尼克·富恩特斯 (Nick Fuentes)、Ethan Ralph 等，但尼克·富恩特斯发推文对参与暴动予以否认。 
此前，PeckShield 安全团队发布的《2020年年度数字货币反洗钱研究报告》指出，自2020 年起⽆论是诈骗、攻击、勒索、赌博这类⿊产，还是洗钱、跑分等灰⾊产业，使⽤虚拟货币已经成为趋势，特别是恐怖组织开始转向虚拟货币领域融资以⽀持其活动。
随着数字货币走进大众视野，加密资产的涉黑、涉恐问题已然不容小觑，包括 FATF、FBI 、美国司法部以及各国监管组织均在尝试介入这一领域做资产安全布控。
与此同时，频频加码的政策和愈发严峻的加密世界涉黑、涉恐问题，正倒逼各大数字资产交易所加强数字资产合规化举措。
PeckShield 认为只有新型虚拟货币的监管⼯具和技术⼿段得到普及，利⽤虚拟货币的⿊灰产、洗钱、恐怖融资才能遭到打击和遏制。

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来源：PeckShield
#虚拟货币 #美国国会 #Coinbase

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