加拿大正式监管虚拟货币企业,这个历时5年的修正案有什么新要求?

加拿大决定,加密货币公司——无论位于国内还是国外——只要服务于加拿大客户都需按照货币服务企业(MSB)的标准遵守监管规定,并在加拿大金融情报部门FINTRAC(加拿大金融交易和报告分析中心)注册。

加拿大政府于去年7月公布了相应的法律修正案。

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修正案指出:

“MSB将包含‘处理虚拟货币’的本土和外国企业。‘处理虚拟货币’的活动包括虚拟货币交易服务和价值转移服务。”

“根据MSB的要求,从事虚拟货币交易的个人和实体需要履行所有义务,包括执行完整的合规程序,以及在FINTRAC注册。”

Francis Pouliot——加拿大加密公司Bull Bitcoin的首席执行官和创始人,同时也是当地“比特币大使馆”的密码倡导者,已经证实新规定生效。

“总的来说,我认为这是一个巨大的成功。它并不完美,但也可能会更糟。我们的立场从未改变:比特币是货币,它应该像其他货币一样受到监管。这就是我们想要的结果。”

Pouliot还解释说,自从议会在2014年提议将比特币公司纳入《加拿大犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案》以来,最终花了5年时间来“讨论哪些具体活动被包括在内,以及监管的专业细节”。

与此同时,新法律规定,从现在起,任何在加拿大境内收到价值1万加元(约合7350美元)或以上的加密货币的个人或实体“将承担记录、身份证明和申报义务”。Pouliot指出,这是唯一一点让他认为修正案并非“决定性胜利”的因素。

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他还澄清说,这些新规定主要会影响涉及现金——如比特币ATM机的比特币企业。与此同时,Pouliot解释说,加拿大的大多数比特币公司已经遵守了严格的KYC规则,以防止欺诈交易,或者是他们的支付处理合作伙伴要求他们这样做。

但并非所有比特币公司都完全合规。去年,加拿大最大的密码交易所QuadrigaCX倒闭,后来发现该交易所主要由一个开发者维护,几乎所有的钱都花光了。所以,这个行业至少还有一些改进的空间。

本文经Decrypt授权翻译。


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来源:巴比特