距离DeFi借贷协议bZx资产被盗过去6天,而此事趋生的信任危机仍未平息。

2月15日和18日,攻击者分别两次利用DeFi借贷协议bZx的“合约漏洞”,在不足15秒内,成功“套利”近百万美元。

尽管bZx协议开发者采用了紧急管理权限,成功将攻击者的部分收益锁住,但开放着拥有一键暂停功能的操作也引来了市场质疑。

不仅如此,在bZx第二次遭受攻击当天,DeFi生态中锁定资产价值在数小时内下跌1.42亿美元,DeFi生态的信任危机爆发。

有人将此事视为“DeFi丧钟”,也有人将它视为成长的阵痛。不可否认的事实是,bZx事件让币圈注意到了还未成气候的DeFi生态。同时,也给每个从事DeFi应用开发的创业者带来了警示。

bZx攻击者三天套利近百万美元

“匿名借别人的钱来攻击项目,最后再归还脱身,这在传统金融体系下是不可能实现的。”2月24日,智能合约审计公司Quantstamp联合创始人Richard Ma的一番话在推特上引发不少讨论。

距离DeFi借贷协议bZx资产被盗已过去6天时间,事情造成的负面影响仍在延续。

2月15日,在不足15秒的以太坊单位区块时间内,有攻击者利用DeFi借贷协议bZx的“合约漏洞”,在5个DeFi产品间来回调用智能合约机制,以零资金成本成功“套利”了价值35万美元的代币。三天后,bZx 再次遭遇类似攻击,价值64万美元的代币被成功套走。

“两次攻击根本原因都是因为去中心化交易协议Uniswap共享了池中的交易对价格,当攻击者通过多种方式操控市场价格时,就会产生套利空间。” 慢雾安全团队Yudan告诉蜂巢财经。

以第一次套利为例,“攻击者”先将借贷来的1万个以太坊中的5500枚存入了抵押借贷DApp Compound中,借出了112 个WBTC。WBTC是比特币的Token化代币,与比特币间的兑换比例是 1:1。

之后,攻击者从剩下的4500个ETH中拿出了1300个,存入借贷协议bZx,并以5倍杠杆借出了5637个ETH,之后马上兑换为WBTC。由于bZx接入了代币交易协议Kyber,而该协议又可链接至去中心化交易协议Uniswap 里的WBTC交易池,导致WBTC价格被拉高。

攻击者通过一系列操作获得了51.34WBTC,不过这一步尚未产生任何收益。此时,WBTC的价格已经在 Uniswap上拉高3倍多。

套利发生在最后一步。攻击者把Compound借出来的112个WBTC,通过bZx高价卖出,进而获得了6871.4个ETH,不仅清了5000ETH的原始债务,还成功套利了约1271ETH,按当时ETH 280美元价格计算,攻击者获利约35万美元。

攻击者套利示意图

Yudan认为,“在DeFi生态中,价格共享本该是一件好事,大家共享一个市场,防止每个 DeFi应用中的价格出现不一致而产生其他风险。但这同时也引入了过度依赖第三方价格的问题。当第三方价格市场被人为操纵,依赖这些第三方数据的 DeFi 项目就有可能出现损失。”

事件引发的众多讨论声中,不少人都将此次攻击当成是针对DeFi生态问题的精准伏击。虽然两次攻击损失的金额不敌中心化交易所一次被盗的规模,但从bZx两次攻击只相差了3天时间,DeFi项目的安全问题引发了业界及用户的担忧。

DeFi生态锁定资产蒸发2亿美元

2月18日,bZx再遭攻击当天,据分析平台DeFi Pulse统计,DeFi生态中锁定资产价值在数小时内下跌1.42亿美元。

DeFi生态锁定资产跌至10.8亿美元

数据显示,本月初时,DeFi协议中锁定的资产总价值首次突破10亿美元大关,并于2月15日创下历史新高,达到12.2亿美元。bZx事件后,生态中锁定资产价值已从高点的跌至如今的10.72亿美元。

bZx事件导致DeFi生态出现了信任危机,“大家害怕锁定的资产会丢失。”有业内人士称。

如今, bZx协议开发者采用了紧急管理权限,成功把攻击者的部分收益锁住了。但项目方拥有“一键暂停”功能的操作又引来了市场质疑——这是否有悖去中心化的理念?有人认为,这让整个Defi生态暴露了“原罪”。

“这就是我不相信DeFi的原因。”莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在推特上直言,大多数DeFi可以被一个中心化的部门关闭,所以它只是一个去中心化的“戏院”,“除非我们增加更多的中心化,否则没有人能避免黑客攻击或漏洞被利用。”

面对外界对DeFi生态的质疑,长期观察DeFi生态的机构投资者Blockpower创始人杨民道给出了另一种解读。他告诉蜂巢财经,“相比于DeFi去中心化金融,我更喜欢开放金融(open finance) 这个说法。开放金融的特点是开放、透明和信任最小化,非去中心化的权限管理并不意味着中心化的运作。”

Yudan也持相同看法,他认为,外界不应该就此次安全事件而否定整个DeFi生态,“DeFi的初心是开放金融,一个 DeFi产品上线,也意味着存在很多未知风险。而项目方的管理员私钥则是在遭遇‘黑天鹅’事件后的最后一道防火墙,这个管理员操作在链上也是公开的,公众可以通过链上交易进行监督。”

Yudan认为,未来只要项目方合理利用好这样的超级权限,一定程度上有利于项目更好的发展,并且在引入这种中心化的超级权限时,完全可以将这样的权限进行分权,“比如使用多重签名,来降低项目方内部作恶的风险。”

DeFi市场规模增3倍 安全迎挑战

bZx事件在币圈闹得沸沸扬扬,有人将它视为“DeFi丧钟”,也有人将它视为成长的阵痛。但这次攻击事件,也让币圈开始显露对DeFi生态及应用的兴趣。“不学习Defi,真的跟不上节奏。”有业内从业者在转发bZx事件时感慨。

如果说2018年是 DeFi 的萌芽初期,那么过去的2019年称得上是DeFi发展元年。据DAppTotal 数据显示,DeFi全行业的锁仓总值大幅增长,从2019年1月1日的3.02亿美元,飙升至年底的9.31亿美元,涨幅近300%。

DeFi 是Decentralized Finance(去中心化金融)的简称,也称为开放式金融,目前主要在以太坊网络生态内较为活跃,经过两三年的探索发展,衍生出了稳定币、借贷平台、衍生品、预测市场、保险、支付平台等多种金融创新。

中央系统控制和调节金融系统是现存的主流状态。DeFi则希望通过分布式开源协议,建立一套具有透明度、可访问性和包容性的点对点金融系统,将信任风险最小化。

目前,DeFi 在以太坊网络中出现了MakerDAO、Compound 等知名度较高的应用, EOS 网络上也已经有EOSREX这样的平台,此外不少新兴公链,如Cosmos、Polkadot、Nervos也曾表示未来会在DeFi应用领域中做重点布局。

DeFi应用头部排行榜

不过,bZx事件让外界注意到,致力于解决中心化金融信任风险的DeFi如今也因安全问题而面临信任危机。

“MakerDAO 并未受此次事件的影响。”该项目的中国区负责人潘超对蜂巢财经表示,这类攻击对MakerDAO无效,“因为Dai不依赖算法储备池类的 DEX 提供流动性,也没有使用 DEX 价格作为预言机喂价。”

潘超认为,bZx事件也给每个DeFi从业者都带来了警示,设计产品时要谨慎考虑所接入的其他协议,因为这些外接协议可能隐藏着⻛险,影响自身系统,“DeFi本身不是问题,问题是协议之间的耦合。”潘超也指出,此次bZx被攻击的漏洞对于独立的单个协议无效,但是几个协议联系起来,就会产生套利风险,用户应该选择经过时间检验的产品。”

当DeFi市场不断壮大之时,也给行业安全带来全新挑战。因为,如果DeFi生态是一个所有人都能看到的透明金融池,那么黑客也必是窥视者之一。


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来源:蜂巢财经