原创:一颗杨树

2月18日,以太坊爱好者、Ethhub 创始人Eric Conner在社交平台上表示,bZx闪电贷(FlashLoan)攻击疑似时隔数日再次出现,最终确认的话,这一次“攻击者”可能获利2388个ETH,约64.4万美金。

某种意义上,如果黑客通过钓鱼、撞库等手段来从中心化交易所盗取资产,是道德有缺,不义之财人人讨之;那类似这名“攻击者”通过DeFi的规则来光明正大套利,就堪称明火执仗地赚钱,手段高明但无可置喙。

 01 智商压制的“攻击” 狡猾且光明正大的DeFi“套利”

现实中还就真的上演了这样神奇的戏码,虽然不同于“黑客盗取“,但的确是实实在在的“套利”,而且手段高明、操作犀利:

2月15日,某位“攻击者”利用开放式金融(DeFi)借贷协议bZx的“合约漏洞”,在一个以太坊区块时间内(不足15秒),充分利用“DeFi乐高”——5个DeFi产品之间(dydx、Compound、bZx、Uniswap、kyber)互相的合约调用,在未曾动用自有资金的前提下,一环紧套一环,最终通过在漏洞间操纵价格,成功“套利”数十万美元。

而整个过程才十几秒,完整发生在2020年2月15日以太坊区块高度9484688期间,堪称经典的教科书式案例。这里为大家简单复盘 “攻击者”的操作逻辑,体会一下满满的智商压制的感觉:

1,“攻击者”先通过闪电贷(Flashloan)从dydx上无抵押贷款了1万个ETH; 2,然后“攻击者”将其中5500个ETH在Compound上做抵押,借出了112枚wBTC(基于以太坊链上的BTC); 3,同时“攻击者”将另外1300个ETH存入bZx,发起bZx保证金交易,5倍做空ETH的永续空单(ETH/wBTC)——借入5637.6个ETH,通过Kyber的Uniswap储备库,兑换获得51.3个wbtc; 4,由于Uniswap内wBTC深度相对太浅,导致产生极大的滑点,Uniswap内wBTC价格暴涨3倍,大幅偏离正常值; 5,然后将第2步中借出的112枚wBTC在Uniswap中以大幅偏离正常值的价格集中出售,获得6871.4个ETH; 6,最终6871.4个ETH+3200ETH(从未动用)=10000ETH(归还dydx贷款)+71.4ETH(落袋为安),而且由于wBTC在第5步中被打低,所以“攻击者”用大约4300ETH便可兑换112枚wBTC还清第2步的5500ETH抵押,从而再净利1200ETH

最终71.4+1200=1271.4ETH,“折合30多万美元。一言以蔽之,“攻击者”通过操控Kyber和Uniswap上WBTC/ ETH的价格,完美利用了bZx中的“BUG”——可以单一依赖Uniswap上的价格,从而可以以偏离正常值的3倍虚高价格卖出wBTC。

而整个过程只有十几秒,正如某媒体所言:它本质上更像是利用DeFi协议和产品的一次套利操控。全程都是光明正大的交易,逻辑压制,明火执仗地从市场中牟利,单从操作角度,妙不可言。

不过“攻击”发生后bZx也及时锁定了管理权限,“攻击者”并没有成功提取其中那51.34 BTC的盈利。当然,这样的做法虽然有助于帮助用户锁定损失,但确实有违“Code Is Law”的精神,Litcoin创始人李启威在社交平台就发推直言:

这就是为什么我不相信DeFi——既然目前的大多数“DeFi”可以由某个管理部门关闭,那它和我们现在拥有的(CeFi)又有什么区别?

 02  bZx这次的攻击操作 暴露了什么问题

严格讲,这次不是黑客或任何形式的不道德举动,“攻击者”只是发现了一个规则漏洞,从生态的意义上讲,此类事件也只会推动 DeFi 协议实现更好的标准,将大大提高 DeFi 的整体稳健性。

当然提高的前提是要反思事件中暴露出来的问题: 1,首先还是要强调,这和传统的黑客钓鱼、盗取资产很不一样,是光明正大的规则性盈利,手段高明,凭实力、技巧赚钱,无可置喙;

2,其次,wBTC等以太坊上的BTC稳定币,目前体量太小,价格极易操纵,从而暴露牟利漏洞,所以以后要对此抱有警惕,尤其是我们普通人在参与相应的DeFi理财、交易时;

3,bZx既允许5倍的保证金交易,同时又对Uniswap上的价格太过单一依赖,两相作用下,导致攻击者通过在Uniswap上大量吃单就轻易地达到了自己影响wBTC价格的目的;

这也证明了在DeFi中预言机(Oracle)的重要性——任何一个交易所应该只占交易(或参考的)一部分(尤其是像Uniswap这样池子浅的交易所),可以根据头部交易所不同的交易深度与体量做相应的加权,避免类似集中单一打击某深度不佳的小所,从而滑点极大使得有利可图,甚至内部人员针对类似漏洞进行操作;

另一个角度讲,bZx次的经典操作,也起到了蛮好的教育意义:区块链上的智能合约就是这样,冷冰冰地不知变通,但却最为公平——开发者需要尽力避免规则漏洞,而我们普通用户也可以用自己的知识正当“牟利”,而一切终究会在这种互相的博弈中达到均衡,妙不可言。

 03 DeFi不易,但已有曙光

历史总会压着相似的韵脚,此类操作恐怕不会是最后一次,DeFi的“攻防战”或由此进入了新时代,而数据层面似乎也在佐证DeFi可能渐现的曙光。

据这次“攻击套利”的抵押协议Compound网站数据显示,截至2020年2月18日,市场贷方体量近2亿美元,借方总额也已高达3756万美元,整个DeFi市场也已不可小觑——目前锁仓总额是16.8亿美金(DAPPTOTAL数据,包含EOS和其它公链,但占比极小)。

包括前不久,以太坊上各类稳定币的流转价值量已超过ETH的流转价值量。要知道上一次似曾相识的场景,应该还是ETH链上的ERC20代币流转价值总量超过ETH自身,当时正是Token融资火爆之时,后续直接催动牛市和以太坊到达高光时刻。

所以,可能这次不同以往的“似曾相识”,也说明了以太坊DeFi生态的稳健和潜力——除资金流动的需求外,链上价值转移需求越大,说明网络受认可程度越高,而目前以太坊链上稳定币等金融创新占主体,更说明了DeFi的蓬勃发展。

尤其是这次闪电贷的出现和针对“多个协议的DeFi乐高”的攻击,也从另一个侧面让我们看到了DeFi应用场景的无限可能——多种 DeFi 金融工具结合,以自动化算法为驱动,价值在整个区块链网络中以更加迅速的方式流动。

这次bZx事件中所谓的“攻击”就是最好的体现,在一个原子交易中抹平价值和信息的差距。正如有位网友对此次事件的评价:“黑客”赚了多少钱,那就是说明价值和信息的不对称有多么巨大。当某一天不会在出现这样巨额的利润时,价值才能真正流动,这是一种传统金融无法想象的速度和效率。

“这是一种传统金融无法想象的逻辑与应用效率”,对于我们而言,DeFi时代可能已然到来,当其整体到了一定体量,后续就会如同遇到临界点,基于各式金融创新的嬗变会如化学反应般迅速发生,无论从业者是否已经做好了准备。

让我们一起期待。

你看好以太坊的DeFi生态吗?为什么?欢迎在留言区分享你的观点。


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来源:白话区块链