自2020年1月10日起,英国金融行为监管局(FCA)将监督与加密资产开展业务的公司。

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来自FCA官方网站的消息称,这项更改是此前修订的反洗钱和反恐融资法规的一部分。FCA还表示,从事与加密货币有关的特定活动的公司将需要遵守新的要求。这些新的要求包括:

确定和评估其业务所产生的洗钱和恐怖分子融资风险水平;

实施降低这些风险的政策;

专门的高级管理人员负责遵守这些要求;

对客户进行尽职调查;

被确定为高风险的客户应接受“增强的尽职调查”。

不管是新成立的公司还是现有公司都需要遵守经修订的规定。FCA表示,新公司将需要立即向该机构注册。属于FCA职权范围内的现有公司必须在2021年1月之前注册。为了确保能在截止日期之前完成,相关公司必须在2020年6月之前提交注册申请。

FCA此前发布的声明指出,监管方面的变化将使英国的政策与2020年1月10日生效的欧盟第五条反洗钱指令(5AMLD)保持一致。该法规还纳入了金融行动工作组(FATF)提出的建议。

修订后的法规将影响数字货币兑换服务商、比特币ATM运营商、点对点交易市场服务商、加密资产发行方以及数字托管钱包的提供者。

作者 Xiu MU


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