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CoinVoice 最新获悉，据 Cointelegraph 报道，BlockFi 破产管理人与美国司法部（DOJ）已达成协议，驳回一项涉及 3500 万美元加密资产转移的诉讼。新泽西州破产法院法官 Michael B. Kaplan 已于周五批准该协议。
此案源于 2023 年 5 月，当时 DOJ 试图扣押 BlockFi 账户中属于两名爱沙尼亚公民的资金，称这与一起刑事欺诈案有关。根据和解条款，此案被"驳回并不得再诉"，双方各自承担法律费用。
值得注意的是，BlockFi 自 2022 年 11 月 FTX 崩盘后宣布破产，目前欠约 10 万名债权人共计 100 亿美元，并已设定 2024 年 4 月 28 日为客户提取剩余加密资产的最后期限。[原文链接]
CoinVoice 最新获悉，据 CoinDesk 报道， Tether CEO Paolo Ardoino 在纽约 Cantor Fitzgerald 全球科技大会上发言时表示， Tether 在过去几年“经历了地狱般的挑战”，但仍保持市场主导地位，并在多个领域扩展业务。
Ardoino 在此次首次访问美国期间，与比特币政策研究所、 Strike CEO Jack Mallers 进行了对话，并在华盛顿特区国会山合影。他坦言， Tether 长期以来受到美国司法部（ DOJ ）、商品期货交易委员会（ CFTC ）和纽约金融服务部（ NYDFS ） 的严格审查，并于 2021 年与 CFTC 和 NYDFS 达成和解。
目前， Tether 的 USDT 稳定币占据超过 60% 的市场份额，总市值 1430 亿美元，远超其美国竞争对手 Circle （580 亿美元 USDC ）。2024 年， Tether 盈利 130 亿美元，并继续投资 AI 、教育及现实世界资产（ RWA ）代币化等领域。
虽然 Tether 总部设在萨尔瓦多，但其与美国联系紧密，包括持有近 1000 亿美元的美国国债，成为全球前 20 大美债持有者。此外， Tether 与 FBI 和美国特勤局（ Secret Service ） 合作，打击加密犯罪，并在右翼社交平台 Rumble 投资 7.75 亿美元，计划整合 USDT 支付功能。
此次大会上， Ardoino 强调 Tether 未来展望乐观，并重申稳定币对美元全球主导地位的重要性，符合美国财政部的最新政策方向。[原文链接]
CoinVoice 最新获悉，据 The Block 报道，英国政府于 9 月 11 日向议会提交一项法案，旨在正式将加密资产（包括 NFT 和 RWA）定义为财产。司法部国务大臣海蒂·亚历山大表示，此前数字资产在英格兰和威尔士的财产法范畴内并未明确界定，导致资产所有者处于法律灰色地带。该法案若获通过，将在现有的"实物财产"和"权利财产"之外，引入第三类财产，使特定数字资产获得个人财产权。
亚历山大强调，该法案旨在保持英国在全球加密领域的领先地位，吸引更多企业和投资。数字资产每年为英国经济贡献 340 亿英镑。该法案是对英国法律委员会 2023 年报告的回应，该报告指出数字资产虽不属于实物财产或权利财产，但应被视为财产。[原文链接]
CoinVoice 最新获悉，据 Bitcoin.com 报道，币安首席执行官 Richard Teng 在周二接受 CNBC 采访时概述了该公司未来的计划。此前，币安已与美国当局，包括司法部（DOJ）达成和解。
在谈到公司过去的做法引发的担忧时，Teng 表示，针对币安的指控涉及币安发展“非常早期阶段”的活动，当时“规则刚刚萌芽”，“尚不清晰”。他强调说：“但随着公司走向更加成熟，我们已经超越了这一阶段……我们正在关注可持续性；发展方向十分明确，那就是实现更多的合规性，这也是我们正在建立一个非常健全的合规计划的原因。”
最近，币安成立了首个董事会，由于其中大多是公司内部人员，只有少数非执行董事，这一决定引起了人们的关注。Teng 为该决定辩护，强调董事会需要深入了解币安独特的业务模式。“在如何带领公司向前发展方面，这是一个内部和外部意见的良好结合。”
此外，币安对其官方全球总部的位置仍未作出决定。Teng 已确认，币安正在考虑几个选项，但他指出，选择合适的地点是一个“非常慎重的过程”。他指出选择合适的地点“并不容易”，他强调公司需要找到一个拥有“能够适应我们产品广度和深度”的监管框架的司法管辖区，能够服务其用户，并“能否在那里设立更多的总部人员”。巴黎之前曾被提及为可能的全球总部地点。[原文链接]
CoinVoice 最新获悉，据 CoinDesk 报道，FTX 的债权人在该交易平台创始人 SBF 刑事案件中提交的一系列受害者声明中表示，该交易平台在 2022 年的倒闭“剥夺了 ‘他们’的财务安全”，造成了“情感负担”，并“在他们心中制造了对金融体系的不安和不信任感”。
据悉，美国司法部星期一在 SBF 下周受审之前提交了来自 FTX 债权人的数十份受害者影响声明。这些受害者来自世界各地，信件描述了他们在 FTX 上的持有情况以及 FTX 破产对他们生活的影响。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：据彭博社报道，美国证券交易委员会（SEC）表示，Binance Holdings Ltd. 最近与美国司法部达成的 43 亿美元和解协议，对其针对币安的诉讼是一种支持。
尽管 SEC 没有参与和解协议，但币安和赵长鹏此前已要求法院驳回 SEC 的诉讼。币安和赵长鹏目前均未就该言论置评。
CoinVoice最新获悉：据彭博社报道，CZ原本可能面临长达10年的监禁，但根据认罪协议，他预计将不会被判处超过18个月的监禁。美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。
CoinVoice最新获悉：此前《华尔街日报》报道称Tether涉嫌协助使用加密货币协助恐怖分子进行非法融资，Tether表示《华尔街日报》的报道存在重大错误。不准确的信息不仅会引发不必要的担忧，还会对Tether和整个行业描绘出不公平和扭曲的景象。Tether敦促各国政府针对主流媒体对数据的误解进行事实核查。
Tether新任CEO Paolo Ardoino表示，Tether自成立以来已经与包括美国、乌克兰和以色列在内的数十个执法机构达成合作，恶意行为者使用的加密货币仅占传统金融行业非法活动的一小部分。《华尔街日报》的欺骗性文章用虚假信息欺骗了好人，Tether对自己的行动充满信心，对制止非法活动所做的工作感到自豪。
此前消息，美共和党议员Cynthia Lummis和French Hill向司法部致信，请求其“仔细评估币安和Tether是否违反适用的制裁法律和银行保密法，提供实质性支持和资源来支持恐怖主义”。
信中表示：“我们强烈支持司法部迅速采取行动，制裁币安和Tether，以切断目前瞄准以色列的恐怖分子的资金来源。”
CoinVoice最新获悉：Arkham Intelligence数据显示，Celsius Network在周四下午（当地时间）通过多笔交易，将至少6400万美元的加密货币从公司的“Fireblocks Custody”钱包转移到了一个标记为“Celsius Network: OTC”的钱包中。
金额最大的几笔交易包括LINK（1930万美元）、MATIC（1470万美元）、AAVE（750万美元）和SNX（610万美元），其他值得注意的转移代币包括UNI、BNB和1INCH。（CoinDesk）
此前7月6日消息，在纽约南区破产法官Martin Glenn已批准Celsius可以自7月1日起将任何山寨币出售或兑换为BTC和ETH之后，Celsius转移包括SNX、UNI和ZRX在内的约7400万美元的山寨币。
根据加密数据平台Arkham的数据，Celsius钱包包含约6.15亿美元的加密货币，其中包括2.96亿美元的BTC和1.2亿美元的ETH。他们还拥有价值约1亿美元的CEL和约3000万美元的稳定币，剩下约6900万美元的山寨币。
此外，美FTC与Celsius达成47亿美元和解协议，不过其联创尚未和解，同时司法部与Celsius达成不起诉协议。
CoinVoice最新获悉：据 Fortune 报道，加密资产取证和网络安全公司 CAT Labs 完成 430 万美元融资，Castle Island Ventures、Brevan Howard Digital、CMT Digital、RW3 Ventures 和 Newark Venture Partners 参投。
据悉，CAT Labs 创始人 Lilita Infante 曾在美国司法部担任 10 年的特工，并创建了有史以来第一个专注于加密货币的联邦特别工作组。其具体业务为帮助政府客户从加密证据中恢复加密货币资产以及帮助私营部门防止加密资产被盗并保护其基础架构。（来源链接）
CoinVoice最新获悉：据 CoinDesk 报道，一份法庭文件称，如果美国政府提出的法律反对意见未能在 4 月 13 日之前得到解决，Voyager 及其债权人将损失 1 亿美元。Voyager 的债权人提交的文件称，在 4 月 13 日之前完成该计划对于维护债权人利益是有必要的。
另外，根据最初于 12 月签署并于 3 月获得破产法官 Michael Wiles 批准的交易条款，如果协议未在四个月内完成，Binance.US 可以退出交易。
Foresight News 消此前报道，3 月中旬，美国破产法官 Michael Wiles 驳回了美国政府要求暂停 Binance.US 以 10 亿美元收购 Voyager 的交易，称该交易应该继续进行，等待更长时间会损害 Voyager 客户的利益。3 月 28 日，美国纽约南区地方法院地方法官 Jennifer Rearden 批准了美国司法部提出的暂缓 Voyager 将其资产出售给 Binance.US 的计划，以等待对先前获得破产法官批准的出售的上诉。
CoinVoice最新获悉：代表Voyager Digital公司高管的律师事务所于2月6日提交新的法庭文件，该公司寻求向SBF和其他Alameda和FTX高管发布传票，要求他们提供有关Alameda Ventures和Voyager之间“Alameda贷款协议”的文件和通讯。此外，Voyager Digital还传唤Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、FTX联合创始人Gary Wang以及FTX前产品和投资者关系主管Ramnik Arora。
Voyager代理律师还要求提供与美国司法部和美国SEC正在处理的欺诈案有关所有文件、Caroline Ellison和Gary Wang的认罪文件以及与FTX新任首席执行官John J. Ray III及其声明有关的文件。律师还要求获得这些人之间交换的任何短信、Slack消息、Telegram和Signal消息，以及SBF在2022年7月24日与币安创始人CZ在推特上的交流记录。（CryptoSlate）
CoinVoice最新获悉：美国司法部正在调查Solana生态跨链稳定币交易协议Saber开发者Dylan Macalinao和Ian Macalinao两兄弟。消息人士透露调查人员正在寻求有关围绕Saber运行的加密项目网络的信息，包括Solana生态DeFi流动性应用Sunny Aggregator以及稳定币项目Cashio。
此前报道，Saber首席架构师Ian Macalinao去年8月被曝拥有11个假身份，其中包括Solana生态DeFi收益聚合器协议Sunny的开发者Surya Khosla、Solana算法Stablecoin项目Cashio创始人0xGhostchain、多签钱包Goki创始人Goki Rajesh等。得益于Ian Macalinao编写的TVL算法，数十亿美元资金在Solana的DeFi生态（至少包括Sunny和Saber）内被重复计算多次。而Ian Macalinao此前曾表示认为TVL的爆发式增长引发了SOL价格的暴涨。
CoinVoice最新获悉：SBF 针对此前 ZhuSu 指责其「猎杀三箭」的言论发布回应表示，其本人今年犯了许多严重错误，但猎杀三箭资本不是其中之一，Zhu Su 说的不是真的，也没有证据能证明。 ZhuSu 随后转载 SBF 推文回应表示：「你确定？毕竟你声称不知道 Alameda 发生的事情。没关系，我们可以让司法部（DoJ）决定。」
CoinVoice最新获悉：据 CNBC 报道，美国白宫发布加密货币监管框架，包括金融服务行业应该如何发展以使无国界交易更容易，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等。文件显示，拜登总统将评估是否呼吁国会修改《银行保密法》、反举报法规以及禁止无牌照机构进行交易的法律，以明确适用于数字资产服务提供商，包括数字资产交易所和 NFT 平台。拜登总统还在研究是否推动国会提高对无牌照交易的处罚，以及可能修改某些联邦法规，以允许司法部在发现这些罪行的受害者的任何司法管辖区起诉数字资产犯罪。
数字美元方面，框架中指出 CBDC 可以使支付系统更高效，为进一步的技术创新提供基础，促进更快的跨境交易，并且具有环境可持续性，并且可以通过为广大消费者提供服务来促进金融包容性和公平。因此，美国政府敦促美联储继续对 CBDC 进行持续的研究、试验和评估。稳定币方面，框架认为如果不与适当的监管配合，稳定币可能会造成破坏。为了使得稳定币更加安全，财政部将与金融机构合作，通过共享信息和推广广泛的数据集和分析工具，以及与其他机构合作，增强其识别和修复网络漏洞的能力，以及识别、跟踪和分析与数字资产市场相关的新兴战略风险。
CoinVoice最新获悉：7 月 22 日，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定 My Big Coin 的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而被判电汇欺诈罪和洗钱罪成立。根据法庭文件和审判证据显示，Randall Crater 的公司通过一种名为「My Big Coins」的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间使用虚假陈述向投资者推销。 Randall Crater 自称「My Big Coins」由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。但事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金，包括花费数十万美元用于购买古董、艺术品和珠宝。 Randall Crater 被判四项电汇欺诈罪名成立，每项罪名的法定最高刑罚为最高 20 年监禁；以及三项洗钱罪名成立，每项罪名的法定最高刑罚为最高 10 年监禁。联邦地区法院法官定于 10 月 27 日宣判。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：7 月 19 日，据 The Block 报道，Celsius 首次法庭听证会今日召开，首日重点在于允许 Celsius 在重组前继续运营的临时动议，即分配必要的资金，让 Celsius 维持关键业务，直到重组开始。 Martin Glenn 法官同意了 Celsius 大部分请求。然而，美国受托人司法部办公室明确表示，希望 Celsius 提供更多公司信息。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：6 月 28 日，美国 SEC 批准或拒绝 GBTC 转换为比特币 ETF 申请的最后期限为 7 月 6 日。随着这一日期临近，灰度首席执行官 Michael Sonnenshein 发布致投资者的公开信，重申公司为争取公众支持这一转换所采取的措施。 Sonnenshein 指出，一旦获得适当的监管批准，GBTC 就已准备好转换为 ETF。为了实现这一转换，灰度选择的合作伙伴包括纽约梅隆银行（BNY Mellon）和安永。 如果 SEC 不允许 GBTC 转换为 ETF，灰度也在探索其他选择。灰度的法律团队已经阐述支持 GBTC 转换为 ETF 的深思熟虑、全面的论点。近期，灰度聘请前美国司法部副部长 Donald B. Verrilli, Jr 担任高级法律策略师。灰度已经建立最强大的法律团队，帮助阐明这一问题的重要性。 Sonnenshein 表示，灰度明确承诺将 GBTC 转换为 ETF，并且不遗余力。灰度为此充分利用公司的所有资源，以真正的灰度方式，将始终以投资者的最大利益为出发点。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：6 月 7 日，美国司法部针对拜登政府在今年 3 月份签署的确保数字资产负责任创新的行政命令回应中称，建议执法机构在加密和区块链方面开展更多国际合作，加强信息共享、协调，并缩小跨辖区的监管差距。 此前报道，今年 3 月份，白宫官网发布简报，美国总统拜登签署关于确保数字资产负责任创新的行政命令，概述首个保护消费者、金融稳定、国家安全和应对气候风险的数字资产政府整体战略，以应对风险并利用数字资产及其基础技术的潜在利益。[原文链接]
消息，6 月 6 日，据 Coinpost 报道，日本司法部宣布修订《有组织犯罪处罚法》，将允许没收用于洗钱的加密资产。日本司法部计划于 2022 财年在立法会进行讨论，逐步制定法律修改的具体内容，例如讨论如何应对加密货币特有的「私钥」机制。[原文链接]
消息，6 月 2 日，OpenSea 的前产品负责人 Nate Chastain 因参与 NFT 内幕交易已被美国司法部起诉，并于周三在纽约市被捕，将在纽约南区美国地方法院出庭。 据悉，Nate Chastain 负责选择哪些 NFT 将出现在 OpenSea 主页上，Chastain 因而根据内部消息提前购买 NFT，并在上线首页后以 2 到 5 倍的价格出售 NFT。这些行为被比作抢先交易和内幕交易，即个人从非公开信息中获利的活动。这些活动在传统金融市场是被禁止的，执法部门表明这些法律将同样适用。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 17 日，据 Cryptobriefing 报道，美国司法部已经启动了有史以来第一个涉及使用加密货币逃避国家制裁的案件，并在该案件中对一名未具名的个人提出指控，因故意使用加密货币逃避国家制裁。在该案法官撰写的一份意见书中，显示美国司法部认为此人在受制裁的国家经营在线支付平台，该平台的一些活动涉及加密货币转移。此外，美国司法部还称被告在一家美国加密货币交易平台创建了一个账户来买卖比特币，然后在非美国交易平台设立了另外两个账户并使用这两个账户在美国和未具名的受制裁国家之间传输了超过 1000 万美元的比特币。[原文链接]
CoinVoice最新获悉：5 月 16 日，区块链智能公司 TRM Labs 宣布，美国司法部（DOJ）前副检察长兼 2020 年司法部加密货币执行框架工作组主席 Sujit Raman 加入 TRM 担任总法律顾问，Sujit Raman 将他在数据隐私、国家安全、网络犯罪预防和加密货币方面的专业知识带入 TRM Labs。[原文链接]