贩毒洗钱 : 美国起诉委内瑞拉总统马杜罗

美国司法部对马杜罗悬赏 1500 万美元 图片来源：美国司法部

币新消息，3 月 26 日美国司法部召开新闻发布会，起诉委内瑞拉现任总统尼古拉斯·马杜罗及 14 名委内瑞拉政府高官。他们被控毒品恐怖主义，输入可卡因，持有爆炸性武器，违反财政部外国资产法令等罪名。司法部官方新闻稿称其“躲在加密货币背后进行犯罪活动”。

同案被起诉者包括委内瑞拉负责经济的副主席、能源部长、议长、国防部长、最高法院大法官，以及加密货币总监乔斯利特·拉米雷斯 (Joselit Ramirez )。美司法部为马杜罗悬赏 1500 万美元，为其同谋悬赏 1000 万美元。

“腐败的委内瑞拉政权“ 图片来源：美国司法部

起诉书称，自 1999 年开始，马杜罗等人就领导被称为“太阳的卡特尔”的贩毒团伙，团伙得名于委内瑞拉高级军官的制服上的太阳徽章。据称他们渗透了委内瑞拉的军事、情报、立法、司法机构，将数以吨计的可卡因通过空运和海运输入美国。

毒品进入美国的运输路线 图片来源：美国司法部

“二十多年来，马杜罗政府与哥伦比亚人民军共谋，输入大量可卡因危害美国社区”，美国总检察长威廉·巴尔称，“我们要根除委内瑞拉的腐败高层，美国不允许这些官员利用美国银行系统转移非法受益”。

国土安全部副总监艾丽莎·埃里克斯称， “我们在全球范围内积极地调查违反美国法律，利用金融系统，并躲在加密货币背后进行犯罪活动的人。”

委内瑞拉加密货币总管乔斯利特·拉米雷斯 (Joselit Ramirez ) 也同时被起诉。他被指控违反美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 法令，违反外国毒枭认定法，违反美国制裁，阴谋洗钱，面临三十年刑期。起诉书并未透露其使用加密货币洗钱的具体细节。

马杜罗在国家电视直播中发起 Petro 储蓄计划 图片来源：coinrevolution.com

乔斯利特·拉米雷斯是委内瑞拉加密货币办公室 (Sunacrip) 的负责人，主管其国家发行的石油加密货币 Petro。此前美国总统特朗普曾签署行政命令，援引美国制裁法案，禁止美国公民购买、交易任何委内瑞拉发行的加密货币。

马杜罗曾多次在公开场合推广 Petro 加密货币。 2019 年 9 月，他命令使用 Petro 建设住宅项目。同年圣诞，他承诺向委内瑞拉公民每人空投 0.5 Petro。2020 年 1 月，他命令所有飞离委内瑞拉的航班使用 Petro 支付燃油费用。

在委内瑞拉上次大选后，马杜罗宣布获胜并继续执政。但美国等数十个国家认为选举存在舞弊，不承认选举结果。

美国司法部近期密集起诉涉及加密货币的重大案件，币新此前报道《美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商》。

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