联合国:朝鲜通过香港区块链公司进行洗钱活动

联合国安理会朝鲜制裁委员会的季度报告称,朝鲜一直在利用一家香港的区块链公司进行洗钱活动。

据韩国的《朝鲜日报》报道,报告中提到的这家公司名为Marine China,是一家在区块链平台上运营的航运和物流公司。报告认为朝鲜通过这家公司将非法获取的加密货币合法化以避免国际制裁。

报告中还指出,该公司的所有者和唯一投资者名为Julian Kim,他还使用Tony Walker作为别名,其几次试图从新加坡的银行中提款。报告将朝鲜的情报部门指责为加密黑客,调查认为朝鲜通过在多个国家和地区进行的超过5000次交易将其于2018年盗取的加密货币转换为现金,这使得其洗钱活动难以追踪。

报告认为,过去三年中,朝鲜通过精准的“网络钓鱼攻击”向十七个国家发起了黑客攻击,造成的损失总额估计为20亿美元。

此前在今年9月,朝鲜全国协调委员会在关于反洗钱和恐怖主义融资的声明中称,对其黑客活动的指控为“美国和其他敌对势力散布的谣言”。

其表示,“敌对势力捏造的这种谣言只不过是一种令人讨厌的游戏,旨在玷污我们共和国的形象,并为制裁和打击朝鲜寻找借口。”

来源:陀螺财经,文章为原文作者独立观点,不代表CoinVoice立场。

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