加密货币洗钱风险如今越来越受到重视,就连一直被视为“加密货币有好地”的瑞士如今也正在收紧对加密货币交易的监管。

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瑞士金融市场监管局(FINMA)于2月7日通过了一项反洗钱规定。由于存在额外的风险,需要身份认证的未识别的加密货币交易的门槛从5,000瑞士法郎降至1,000瑞士法郎(约合1,020美元)。该条款是在新的《金融服务法》和《金融机构法》于1月1日生效之后颁布的。FINMA针对这些法案引入了修订后的条例,并将就后续法规进行磋商,直至4月9日。 。

新规定的主要变化之一是,自2019年6月起,金融行动特别工作组(FTF)或FATF的指令对瑞士国家法规进行了规范化。国际组织对身份不明的加密货币兑换业务规定最高交易限额为1,000美元。

所有涉及加密货币的金融提供商都必须收集任何发起金额超过1000美元的交易的数据。该信息必须定期提交给当局进行审查。

该倡议是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分。据其新闻稿称,通过执行该指令,FINMA在加密货币交易中“意识到了洗钱风险的增加”。

欧盟还实施了今年生效的第五反洗钱指令(5AMLD)。新规定专门针对某些类型的加密货币交易,特别是要求严格的客户信息报告。

来源:巴比特